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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正によるお取引時確認の一部変更のお知らせ【2020年4月21日追記】

2020年2月25日
最終更新日:2020年4月21日

当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「同法」といいます)に基づき、口座開設等のお取引きの際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う目的などの確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただいておりますが、同法の改正により、以下のとおりお取扱いが一部変更になります。

口座開設アプリ

項目 変更前
(アップデート以前)
変更後
(アップデート以降)
アップロード対象の本人確認書類 運転免許証
マイナンバー(個人番号)カード
パスポート
在留カード
運転免許証
マイナンバー(個人番号)カード
在留カード
特別永住者証明書
アップロード方法 住所・氏名・生年月日が確認できる部分(表面・裏面等)をアプリ内で撮影 住所・氏名・生年月日が確認できる部分(表面・裏面等)の撮影と「厚み」をアプリ内で撮影
  • 口座開設アプリのアップデートは2020年3月中旬以降順次公開いたします。
  • 口座開設アプリでのお申込みは引き続き本人限定受取郵便によりキャッシュカードを発送いたします。

郵送によるお申込み(口座開設Web等)

項目 変更前
(2020年3月31日までの当行到着分)
変更後
(2020年4月1日以降当行到着分)
アップロード対象の本人確認書類 運転免許証
マイナンバー(個人番号)カード
パスポート
在留カード
  • 撮影・アップロード機能はありません。郵送のみの受付となります。
郵送時の本人確認書類 AまたはBいずれかの本人確認書類 AまたはBいずれかの本人確認書類
  • 国籍が日本以外の場合は、国籍・在留資格・在留期間満了日(または有効期限)・在留カード番号(または特別永住者証明書番号)が記載されている本人確認書類を必ずご同封ください。
A 以下のいずれかの原本
(当行到着時に発行日から6ヵ月以内のもの)
  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
A 以下のいずれかの原本
(当行到着時に発行日から6ヵ月以内のもの)
  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
B

以下の「ア+イ」計2点の本人確認書類

【ア】以下のいずれかのコピー(当行到着時に有効期限内のもの)
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、各種健康保険証、パスポート(日本国籍の方のみ)、国民年金手帳、各種福祉手帳等

【イ】お名前・現在のご住所の記載がある以下のいずれかの公共料金請求書(または領収書)の原本
電気、電話(携帯電話も可)、ガス、水道、NHK

B

以下の①、②いずれかの組み合わせで合計2点(当行到着時に有効期限内のもの)
①「ア」から2点
②「ア」から1点+「イ」から1点の計2点

【ア】以下のいずれかのコピー(当行到着時に有効期限内のもの)
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、各種健康保険証、パスポート(日本国籍の方のみ)、国民年金手帳、各種福祉手帳等

【イ】お名前・現在のご住所の記載がある以下のいずれかの公共料金領収書の原本またはコピー(領収日付の押印または発行年月日の記載があり、当行到着時点で6ヵ月以内のもの)
電気、固定電話(携帯電話は不可)、ガス、水道、NHK

  • 口座開設Webフォームは2020年3月中旬以降システムを変更いたします。システム変更後はアップロード機能をご利用いただけませんのでご注意ください。
  • 書類に不備があり、当行からご返却させていただいた申込書等を2020年3月31日(当行必着)までにご返送いただけない場合、2020年4月1日以降は「変更後」に記載の本人確認書類以外では受付できませんので再度返却させていただく場合があります。

【2020年4月21日付追記】

システム変更前に作成された申込書につきまして、お取引時確認ができる場合は2020年4月1日以降も引き続き受付してまいりましたが、2020年5月29日(金)当行到着分をもって受付を終了させていただきます。
詳しくは以下のリンクからご確認ください。

旧普通預金申込書(口座開設Web・メールオーダー)の受付についてPDFファイルを新規ウィンドウで開きます